أوتاوا : أي تعاملات مالية مرتبطة بإيران أصبحت الآن "موضع شك"
في توجيه صادر يوم السبت الماضي ، يعتبر مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندية (CANAFE) الآن " كل معاملة مالية يتم إجراؤها من أو إلى إيران ، بغض النظر عن مقدار المعاملة ، معاملة عالية المخاطر ".
يتبع هذا الإجراء نصيحة من وزارة المالية بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وقانون تمويل الإرهابيين "لضمان أمن وحماية سلامة النظام المالي الكندي".
ويأتي بعد بضعة أشهر من توصية من مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (GAFI) ، التي تنتمي كندا إليها ، والتي تنسق الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في شباط فبراير الماضي ، أعلنت هذه الهيئة ، التي أنشأتها مجموعة السبع في عام 1989 ، أنها أعادت جميع عقوباتها ضد إيران ، بعد تعليق دام أربع سنوات ، وانتقدت الجمهورية الإسلامية لعدم اتخاذها الإجراءات المتوقعة منها في هذه المناطق.
وردا على سؤال حول هذه الإجراءات الجديدة ، قال محمد راد ، رئيس جمعية الأعمال الإيرانية الكندية (CIBA) ، إنها للأسف تستهدف الطلاب الإيرانيين في كندا ، وكذلك الوافدين الجدد والمواطنين الكنديين الذين يرغبون في إرسال المال لعائلاتهم في إيران.
المصدر: هيئة الإذاعة الكندية
