تشتبه وحدة الاستخبارات المالية في كندا في أن منصات المقامرة عبر الإنترنت تُستخدم لتبييض أرباح تجارة وإنتاج الفنتانيل.

في تحذير عملي صدر مؤخراً، أشار مركز تحليل العمليات والتقارير المالية في كندا (CANAFE) إلى وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن أشخاصاً يقومون بإيداع وسحب أموال في كازينوهات الإنترنت لإخفاء أرباح تجارة الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية عبر تحويلها إلى رهانات وأرباح ظاهرية.

التحذير والاكتشافات
أوضح التحذير أن تجاراً معروفين للفنتانيل غالباً ما أرسلوا أموالاً إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت وتلقوا أموالاً من معالجي الدفع المرتبطين بكندا ومالطا والمملكة المتحدة.

يعد مركز “CANAFE” وكالة فدرالية تُحلل ملايين البيانات سنوياً من البنوك وشركات التأمين والوسطاء الماليين وشركات الخدمات المالية والكازينوهات، للكشف عن الأموال المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تُقدم المعلومات التي يحصل عليها المركز إلى شركائه، بما في ذلك وكالة التجسس الكندية، والشرطة الملكية الكندية، وأجهزة شرطة أخرى.

الجريمة المنظمة متورطة
أشار التحذير إلى العديد من العلامات التي يمكن أن تساعد الشركات على كشف والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالفنتانيل، وهو مادة شديدة الإدمان تسببت في أزمة مروعة من الجرعات الزائدة في كندا.

قام المركز بتحليل عينة من حوالي 5,000 تقرير عن معاملات مشبوهة مرتبطة بالفنتانيل والأفيونات الاصطناعية بين عامي 2020 و2023. وأظهرت التقارير توزيعاً مزعوماً لهذه المواد في كندا، وكذلك استيراد مواد كيميائية أساسية ومعدات من الصين والهند لإنتاج الأفيونات الاصطناعية.

كما حلل المركز البيانات من نظرائه الدوليين وشركائه، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة للعامة، لتحديد الاتجاهات المرتبطة بهذه التجارة.

آلية العمل
وفقاً للمركز، في إحدى الحالات، تلقى شخص مئات التحويلات الإلكترونية من معالجي الدفع المرتبطين بمواقع المقامرة. تبدو هذه التحويلات وكأنها تحويلات إلكترونية مشروعة، مما يجعلها أقل إثارة للشبهات من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

ومع ذلك، اعتُبرت هذه التحويلات مشبوهة بسبب ارتباط العملاء بأشخاص متورطين في تجارة الفنتانيل.

تحول السوق
قبل عام 2020، كانت أمريكا الشمالية وجهة لتجارة الأفيونات غير القانونية، وخاصة الفنتانيل. ولكن في السنوات الأخيرة، ازدادت شبكات إنتاج وتوزيع الفنتانيل محلياً في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

يشير المركز إلى أن هذا التحول من استيراد الفنتانيل إلى إنتاجه محلياً قد يمتد إلى أسواق أخرى حول العالم، مثل أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

أماكن الإنتاج والتوزيع
تركز شبكات توزيع الفنتانيل في المدن الكبرى التي تُعتبر مراكز لإنتاجه واستيراد المواد الكيميائية الأساسية.

وفقاً للتحذير، تتحرك المواد المخدرة بشكل رئيسي من فانكوفر إلى كالجاري أو إدمونتون، ثم إلى ساسكاتشوان. ومن تورنتو، تنتقل المواد إلى لندن وهاملتون، ثم إلى ثاندر باي ووينيبيغ.

كما يُحتمل أن تصدر كميات كبيرة من الفنتانيل من مناطق بريتش كولومبيا الكبرى ومنطقة تورنتو الكبرى، حيث تغادر هذه الشحنات عبر البحر أو الجو أو الطرق البرية.